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Aprobada Ley contra lavado de dinero y financiacion a terrorismo de RPDC

Pyongyang, 17 de mayo (ACNC) — En la Republica Popular Democratica de Corea fue aprobada la Ley contra el lavado de dinero y la financiacion al terrorismo.

Quedo publicado el 20 de abril pasado el decreto correspondiente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la RPDC.
La ley consta de 6 capitulos y 40 articulos.
El Capitulo I (articulos 1-6) dilucida los temas principales de la ley, entre otros, la mision de la ley, los principios contra el lavado de dinero y la financiacion al terrorismo, la organizacion del comite estatal de coordinacion y los objetos de aplicacion de la ley.
El Capitulo II (articulos 7-24) indica el deber y el principio de trabajo del organo declarador como la verificacion de la identidad de los negociadores, el establecimiento del sistema de informacion interior y aviso sobre las transacciones sospechas y de gran cantidad y la observacion de secretos.
El Capitulo III (articulos 25-28) se trata del organo de informacion financiera, incluso su dependencia, posicion, deber y autoridad, y la gestion de archivos.
El Capitulo IV (articulos 29-31) aclara el deber y autoridad del organo de control financiero, el deber de la aduana, y el deber y autoridad del organo juridico.
El Capitulo V (articulos 32-34) se refiere a los principios de cooperacion internacional y al organo y formas de cooperacion internacional.
El Capitulo VI (articulos 35-40) presenta los objetos de sancion y los metodos de reclamaciones y su solucion.
Segun el decreto, fue anulada la vigencia de la Ley sobre la Prevencion de Lavado de Dinero de la RPDC, aprobada el 25 de octubre del 95 (2006) de la Era Juche.

Image credit: https://www.flickr.com/photos/comradeanatolii/7157160089/

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